Management du risque de fraude et de corruption niveau 2

Etre capable de : 1. Conduire une investigation en sources ouvertes à des fins d’évaluation préalable du risque * Concevoir et mettre en œuvre une procédure de vérification de l’intégrité des clients, des fournisseurs, des partenaires et des intermédiaires * Rechercher les « informations manquantes » et exploiter les sources d’informations ouvertes * Construire une base de données adaptée * Utiliser les outils d’analyse et d’investigation visuelle 2. Conduire une investigation antifraude * Définir une stratégie d’investigation adaptée au cas de fraude * Rechercher les traces et les preuves d’un comportement intentionnel * Constituer des preuves recevables sur le plan judiciaire * Gérer l’expertise dans le domaine de l’investigation antifraude et anticorruption * Analyser l’identification des traces au regard des libertés individuelles * Conduire un entretien de fraude * Rédiger un rapport de fraude et constituer un dossier de preuves * Organiser la transmission du rapport de fraude à l’autorité judiciaire * Gérer les relations avec l'autorité judiciaire 1. Conduire une investigation en sources ouvertes à des fins d’évaluation préalable du risque * Maîtriser les notions de « connaissance client » (KYC) et de « bénéficiaire effectif » et leurs implications dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et la corruption * Connaître les méthodes de collation, d’analyse et d’exploitation de l’information en source ouverte * Connaître les sources d’information et les techniques de sourcing utiles à la due diligence * Connaître les bases de données utiles à la due diligence * Connaître les outils d’analyse et d’investigation visuelle * Connaître les techniques et les outils d’autopsie numérique (e-forensics) 2. Conduire une investigation antifraude * Connaître les étapes et les techniques de l’investigation antifraude * Connaître les techniques d’identification et de constitution des preuves * Connaître les spécificités du rapport de fraude * Connaître les techniques d’entretien de fraude * Connaître les modalités de dépôt de plainte et la recevabilité des preuves d’audit * Connaître les limites légales posées à l’investigation interne à l’entreprise * Maîtriser la règlementation CNIL et les règles de conformité dans la fusion et l'exploitation des données internes à l'organisation